الرئيسية » الليبي » مصرف السراي يؤكد محاولة اختلاس 3.9 مليون دينار من حسابات المصرف

مصرف السراي يؤكد محاولة اختلاس 3.9 مليون دينار من حسابات المصرف

كشف مصرف السراي للتجارة والاستثمار عن وجود محاولة لاختلاس مبلغ مالي تصل قيمته إلى 3.9 مليون دينار، مؤكدًا في الوقت نفسه إفشال المحاولة التي قام بها أحد الموظفين بالمصرف.

وأوضح المصرف في البيان بأن الواقعة اكتشفت من خلال التحقق من أرصدة ومعاملات بعض الزبائن في الثاني من أكتوبر من 2020، حيث تبين وجود خصومات غير معروفة نُفذت في النصف الثاني من سبتمبر بنفس العام، حيث شكل المصرف لجنة تحقيق توصلت إلى اكتشاف نشاط مالي مشبوه يرتقي إلى جريمة مالية مما اضطر إدارة المصرف إلى إبلاغ النيابة العامة إثر وضع اليد على جميع الأدلة والقرائن التي تدل على الجريمة المالية التي نفّذها مسؤول علاقات الزبائن.

وأضاف بأن الموظف قام عمليات احتياليةبصفته مسؤول علاقات زبائن مستغلاً صلاحياته الوظيفية والقانونية في التلاعب بالحسابات مصبغاً عليها الصفة الشرعية عبر تزوير طلبات دفع وتحويل ومستغلاً اطلاعه على التوقيعات ومهامه الإشرافية الطبيعية بحكم وظيفته واستغفال زملائه ورؤسائه.

واستغل الموظف أيضا بصفته أحد العاملين بمصرف السراي صلاحياته الممنوحة له بحكم وظيفته في الدخول لحسابات بعض الزبائن من الشركات ومباشرة إجراء الحوالات والعمليات المصرفية من خلال المنظومة المصرفية عن طريق استعمال اسم المستخدم الخاص به للدخول إلى هذه الحسابات قاصداً الاستحواذ على القيمة المالية والتي لم يتمكن من إخراجها خارج المنظومة المصرفية لمصرف السراي ليتم رصدها واسترجاعها كاملة فيما بعد.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاستعداد لاحتفالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

يستعد مكتب حاضنات الأعمال والمشاريع الصغرى والمتوسطة بالمجلس البلدي سبها، للاحتفاء بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال ...