ليبيا الاقتصادية Libya Business TVأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته الصديق الكبير القواعد الإلزامية المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية.
مشيراً في منشور رسمي له بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال إلى ضرورة التزام جميع المصارف باستلام الرقم الوطني للعميل معتمداً من السجل المدني، وصورة من إثبات الهوية سواء كانت جواز سفر أو بطاقة شخصية، مع التأكد من مطابقتها للأصل، إضافة إلى إلزام العميل بتعبئة جميع البيانات في نموذج “إعرف عميلك” الصادر عن المصرف المركزي.
فيما طالب الكبير المصارف التجارية كافة بتحديث بيانات حسابات عملائها وفقا للمنشور، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدوره.