الرئيسية » الليبي » 4 آلاف شركة ليبية “مشبوهة” في تونس

4 آلاف شركة ليبية “مشبوهة” في تونس

ناقش مجلس النواب التونسي أمس الجمعة القانون رقم 30 لسنة 2018 والمتعلق بالسجل التجاري للشركات المتركزة في تونس والذي يهدف الى إيقاف نزيف تغول الشركات المختصة في تبيض الأموال بتونس، كما تم استعراض تقرير يتحدث عن وجود نحو 4 آلاف شركة ليبية تمارس نشاطا مشبوها في تونس.

ويقول التقرير الذي نشرته صحيفة الشروق علي لسان مصدر ان هناك شركات تم إنشاؤها في تونس تتعلق بتهم فساد وتحوم حولهم شبهات لتبيض الأموال حيث تم إنشاء شركات ما بعد إحداث 14 يناير 2011 برأس مال تراوح ما بين 10 و200 ألف دينار تونسي ليتبين أنه لا يوجد أي معاملات تجارية لهذه المؤسسات مقابل حصولها على امتيازات جبائية كما انها لم تخضع ايضا للمراقبة الأدائية مما سهل عمليات التجاوزات القانونية التي نفذها رجال أعمال سواء كانوا تونسيين أو ليبيين.

وأضافت الصحيفة ان هناك العشرات من الشركات الليبية التي ضخت رؤوس أموال لحساب رجال اعمال ومستثمرين تونسيين حتى لا يتم التفطن لتجاوزاتهم من قبل أجهزة المراقبة التابعة لوزارت العدل والتجارة والمالية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

انقسام في صفوف لجنة الطواري والأزمة

أكد مصدر مسؤول بلجنة الطواري والأزمة أن الأفراد الذين انضموا اليها بموجب قرار الرئاسي عناصر ...

error: