الرئيسية » الاسيوي » سنغافورة تنوي تعزيز الرقابة على غسيل الأموال وسط تحقيق مرتبط بصندوق ماليزي

سنغافورة تنوي تعزيز الرقابة على غسيل الأموال وسط تحقيق مرتبط بصندوق ماليزي

قال بنك سنغافورة المركزي إنه سيعزز رقابته على غسيل الأموال وسيتخذ إجراءات سريعة ضد بنوك بعد اكتشاف مشاركة مؤسسات مالية في التعامل في تدفقات أموال مرتبطة بصندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الماليزي.

وقال المدير العام لهيئة النقد في سنغافورة رافي مينون إن البنك المركزي سيجري تحقيقات دقيقة ويتبنى إجراءات سريعة ضد المؤسسات المالية التي ترتكب مخالفات.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات السنغافورية الأسبوع الماضي التحفظ على مئة وسبعة وسبعين مليون دولار أمريكي من الأصول ضمن تحقيق بشأن التدفقات المالية ذات الصلة بصندوق وان.إم.دي.بي الماليزي للاشتباه في وجود عمليات غسيل أموال.

error: