ليبيا الاقتصادية Libya Business TVقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البنك المركزي بسنغافورة يقوم بفحص سجلات عدد من البنوك من بينها يو.بي.إس ومجموعة دي.بي.إس القابضة، لتحديد ما إذا كانت انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال في معاملاتها المرتبطة بصندوق وان.إم.دي.بي الماليزي.
وقالت مصادر قانونية ومصرفية مطلعة إن هيئة النقد في سنغافورة تدرس عدة جوانب لعمليات البنوك من بينها ما إذا كانت حريصة بالقدر الكافي على معرفة هوية العملاء ومصدر تمويلهم لا سيما في فحص شخصيات ذات خلفية سياسية مثل المسؤولين الحكوميين.
